За три года «конвертационный центр» в Севастополе обналичил более 2 миллиардов рублей.
Клиентами подпольных банкиров были около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В работе «конверта» были задействованы восемь жителей Севастополя. Его организатором выступил 45-летний севастополец, который в начале привлек двух своих родственников, а после еще пятерых соучастников.
Схема заключалась в следующем: на территории Москвы злоумышленники зарегистрировали восемь фиктивных фирм с подставными директорами из числа жителей Москвы и Воронежа, получавшими вознаграждение по 10 тысяч в месяц. Клиентам предлагалось перечислить средства под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров, а после для их обналичивания использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания.
«За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере 11 % и распределяли её между собой, – уточнили в МВД Севастополя. – Таким образом, за период с 2016 по 2018 годы криминальным банкирам удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей».
Расследование уголовного дела проходило по всей стране, проведено больше 40 выемок документов и более 70 обысков, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 150 судебных экспертиз.
Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы. Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы TikTok и YouTube.