Киев, Апрель 29 (Навигатор, Виктория Литовченко) – Национальный Банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка России
Подпишитесь на новости «Навигатор – Киев» в Facebook или Вконтакте
Как сообщал «Навигатор», 17 апреля и. о. генеральный прокурор Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против «Сбербанка России» «по подозрению в финансировании сепаратистских акций в юго-восточных регионах».
Сегодня пресс-служба банка заявила о том, что выездная проверка НБУ относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга закончена.
«В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга (банков) является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF)», – напомнили в банке.
«В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ», – говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма», – подчеркнули в «Сбербанке».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы TikTok и YouTube.