Украинские силовики проводят обыски в офисах компании «TEDIS Украина», являющейся крупнейшим дистрибьютором табачной продукции. Причиной для этого стало подозрение силовиков в спонсировании компанией ЛНР и ДНР. Об этом на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, владелец компании, российский бизнесмен Игорь Дегтярев входит в состав совета директоров оружейного завода им. Дегтярева. Он, вопреки запрету Совбеза Украины, вывел из «незалежной» в Россию порядка 2,5 миллиардов гривен.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Мы начали следственные действия, в первую очередь, выемки и обыски, связанные с компанией «TEDIS Украина», которая также известна как «Мегаполис-Украина»…
Установлено, что с 2012-го года, когда эта компания получила монополию на дистрибьюторские услуги фактически всего рынка табачных изделий в Украине, по нынешнее время конечным бенефициаром и собственником этой компании является, в частности, гражданин Российской Федерации Кесаев, который также является членом совета директоров завода ЗАО Завод им. Дегтярева в Российской Федерации. Этот завод поставляет стрелковое оружие, в том числе, террористическим организациям ДНР и ЛНР.
Реклама
В связи с этим, Совбез Украины в 2014-м году ввел санкции в отношении господина Кесаева в виде запрета на вывод капитала компании, где он является основателем или бенефициаром на территории Украины. Вопреки этому запрету через ряд финансовых структур и фирм-транзитеров в Российскую Федерацию за период с 2015-го года выведены 2,5 миллиарда гривен. Частью из них, как считает следствие, были профинансированы террористические ДНР и ЛНР», – заявил Луценко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы TikTok и YouTube.